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湖南破获特大网络传销

湖南省常德市公安局1日通报，该局近日成功破获“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金及财物折合人民币5亿元，抓获王某禹等25名主要犯罪嫌疑人。其中6名骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。

据警方通报，王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司的证券，在国内招募会员加入。

参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别。这一项目实行双轨制传销奖金制度，会员每推荐一名下线会员可获得其投资额的10%作为“直推奖”。同时，项目中还存在返奖比例不同的“对碰奖”“代数奖”。

据通报，为推广“中券资本”，王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会，采用报销差旅、食宿费等手段招募会员，并在哈尔滨建立工作室，招聘了40余名工作人员为会员注册报单。

2016年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”，以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。

经查，一年多时间，王某禹通过推广“中券资本”“国盟资本”两个传销项目在全国发展了20多个下线传销团队、20多万会员，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿元，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。

常德警方于今年5月初开始收网，在哈尔滨、沈阳等地公安机关大力配合下，先后抓获25名主要犯罪嫌疑人。目前案件仍在进一步深挖中。

“善心汇”传销犯罪团伙落网

8月3日从山东省公安厅获悉，近日，按照公安部统一部署，山东公安机关依法对“善心汇”传销案件开展集中打击查处。目前，山东公安机关已立案124起，抓获犯罪嫌疑人193名。

7月20日，淄博市公安局淄川分局将涉嫌组织、领导传销活动罪张某抓获。经审讯，张某2016年6月经孔某艳介绍，以其母刘某信息注册成为“善心汇”会员，并将自己注册为刘某下线后，继续发展下线成员，其直推会员20余人。经初步查明，张某发展会员19层，发展下线人员达4万余名。

7月21日，烟台海阳市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪，对王某进行立案侦查。该王自2016年8月份开始参加善心汇，直接发展会员30人，共有下线11层，会员1448人，为烟台海阳市最高层级人员。

警方提醒，近年来，传销犯罪案件持续高发，不法分子不断变换手法，利用“金融互助”、“爱心慈善”、“虚拟货币”、“电子商务”、“微信营销”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱经济社会秩序。

将互联网作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和诱惑性，广大群众应切实提高守法意识，防范意识，远离传销陷阱，避免财产损失。对发现和掌握的类似“善心汇”的违法行为，可以向工商、公安部门进行举报。

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贵阳警方捣毁15个传销窝点

记者近日从贵阳市观山湖区市场监督管理局获悉，近日，该区公安、社区、市场监管等多部门联合对碧海社区的观山小区、碧水云天小区，开展集中清理传销专项整治行动，共捣毁15个传销窝点，清理传销人员52人。

据观山湖区市场监督管理局负责人介绍，此次行动按照分工协作、分组突击的方式进行，重点打击传销活动的组织者、策划者、幕后指挥者等骨干分子。行动共分3个执法小组，对涉传窝点逐一入户清理，对涉传人员依次进行审查、登记，核对个人身份信息，然后仔细检查房间每个角落，查获大量传销工具等。

随后，执法人员将涉传人员带至指定地点集合，并对他们进行教育规劝和遣返。同时，根据《禁止传销条例》规定，执法人员对每户涉传出租屋进行了查封，更换房屋门锁，并通知房东配合下一步调查。

据悉，为彻底铲除传销毒瘤，稳定社会和谐环境，观山湖区市场监督管理局提醒小区居民，如发现租房人员可能为涉传人员的，可向社区或区市场监督管理局举报。

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传销组织聚会时被抓

为严厉打击传销违法犯罪活动，竭力遏制传销活动在辖区蔓延势头，连日来，河北省三河市公安局集结优势警力，集中行动，重拳向非法传销犯罪活动出击，在一饭店内当场查获812人，8名传销头目被刑事拘留。

燕郊是传销重灾区，多年屡打不绝，记者多次前往传销窝探访，并和警方一起帮家属寻人。

“燕郊燕顺路上的上上城第3季、纳丹堡等小区，有一个所谓的民间互助投资理财项目，其实是警方与工商多次打击的传销，他们会定期开会聚餐，集体庆祝，并经常发奖鼓励。”一名知情者告诉记者，该传销组织人员较多，因法律对传销的打击存在漏洞，所以该团伙历经多次打击而不绝。

记者从三河市公安局获悉，8月1日17时许，三河市公安局调集燕郊分局、经侦大队、行宫东大街派出所、燕顺路派出所、燕郊派出所、西城派出所、巡警特警大队等警种部门共600名警力，出动警车60辆，在燕郊开发区雪花啤酒厂附近一家饭店内当场查获传销人员812人，其中刑事拘留涉嫌组织领导传销活动犯罪嫌疑人8人。

经查，该传销组织无产品，以拉人头的形式发展下线成员、每人自愿缴纳49800元的方式开展传销活动。

目前，荚某（男，48岁，安徽省人）、戴某（男，66岁，浙江省人）、赵某（男，42岁）、孙某（女，52岁，安徽省人）、王某（男，47岁）、郭某（男，52岁）、衡某（男，65岁，江苏省人）、许某（女，35岁）等8人因涉嫌组织领导传销活动罪已被三河市公安局依法刑事拘留，其余传销人员已移交三河市工商局处理。（原题为《燕郊一饭店传销组织“聚会” 出动600名警力当场抓获812人》）