英达

导演英达涉嫌洗钱签认罪协议 英达持有美国绿卡将被驱逐出境

英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字指控书显示，在2011年4月28日到2012年3月30日间，被告英达故意地进行结构性拆分行为，有意避开上交交易报告的要求。根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时，会要求客户填写现金交易报告上交。